Thị trường giao dịch tài sản luôn tiềm ẩn những rủi ro nếu người tham gia thiếu sự kiểm chứng độc lập. Hệ thống GMNC vừa ghi nhận thông tin về việc khởi tố một người phụ nữ với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo giấy tờ và dựng lên các giao dịch ảo. Đây là bài học đắt giá cho những ai đang có ý định đầu tư hoặc cho vay dựa trên các mối quan hệ quen biết mà bỏ qua các bước xác thực pháp lý.
Dựa trên hồ sơ vụ án mà GMNC tổng hợp, đối tượng đã sử dụng một thủ đoạn rất khó nhận biết đối với người dân bình thường. Thay vì lừa đảo người lạ, đối tượng tập trung vào các mối quan hệ quen biết sẵn có để tạo vỏ bọc tin cậy. Bằng cách làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước, đối tượng đã vẽ ra những dự án hoặc tài sản đang cần “huy động vốn” gấp.
Giao dịch chuyển khoản lừa đảo “bớt 3 con số”
GMNC phân tích rằng, điểm “hiểm” ở đây là đối tượng dẫn nạn nhân đi xem các tài sản thực tế nhưng thực chất tài sản đó không thuộc quyền sở hữu của mình, hoặc đang trong tình trạng tranh chấp, ngăn chặn giao dịch. Đối tượng sử dụng các hợp đồng ủy quyền giả hoặc các văn bản cam kết được làm giả tinh vi để thuyết phục nạn nhân chuyển số tiền lớn lên đến hàng tỷ đồng. Khi đã nhận được tiền, đối tượng tìm mọi cách né tránh, hứa hẹn và cuối cùng là cắt đứt liên lạc.
Theo các tin tức mới nhất, vụ án này cho thấy sự nâng cấp trong phương thức hoạt động của tội phạm lừa đảo. Chúng không còn dùng những lời lẽ mời chào thô sơ mà đầu tư vào hồ sơ pháp lý giả với độ chính xác cao, khiến mắt thường khó có thể phân biệt. Đối tượng hiểu rõ tâm lý của người đầu tư là muốn lợi nhuận nhanh từ các tài sản đang “ngộp” hoặc cần tiền gấp.
Sự chủ quan của nạn nhân thường xuất phát từ việc quá tin tưởng vào mối quan hệ cá nhân. Trong nhiều trường hợp, vì là chỗ quen biết lâu năm, nạn nhân đã bỏ qua bước kiểm tra thông tin tại Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc các văn phòng công chứng. Theo góc nhìn của GMNC, đây chính là “điểm tử huyệt” mà kẻ gian luôn khai thác. Việc giao dịch số tiền lớn dựa trên các văn bản viết tay hoặc hồ sơ chưa qua kiểm chứng chính thức luôn mang lại rủi ro mất trắng.
Để bảo vệ tài sản trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến giấy tờ giả, GMNC khuyến nghị người dùng thực hiện các nguyên tắc sau:
Dấu hiệu nhận biết dấu mộc giả và chữ ký giả trên văn bản pháp luật
Lời khuyên từ GMNC: “Sự kỹ tính trong pháp lý không bao giờ là thừa”. Đừng để sự quen biết làm mờ mắt trước những rủi ro tài chính tiềm ẩn. Hãy cùng GMNC trang bị kiến thức để trở thành một nhà đầu tư tỉnh táo và thông thái.
>>> Xem thêm: Cảnh báo bùng nổ thủ đoạn “Quishing” lừa đảo qua mã QR giả
