Bắc Ninh: Triệt phá ổ nhóm người Hàn Quốc lừa đảo xuyên quốc gia

BẮC NINH – Tin tức mới nhất ngày 9/3/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý nhóm 8 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên tới 1,2 tỷ Won (khoảng 21 tỷ đồng).

Hành trình “chuyển địa bàn” từ Campuchia sang Việt Nam

Cầm đầu đường dây này là Son ChanHyun (SN 1984). Theo lời khai, nhóm này được một đối tượng người Trung Quốc tên Da Hu (cư trú tại Campuchia) tuyển dụng. Sau thời gian hoạt động tại Campuchia, do bị truy quét mạnh, ngày 13/1, nhóm của Son nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài dưới diện miễn thị thực đơn phương.

Đến đầu tháng 2/2026, Son thuê nhà tại phường Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh để thiết lập “trụ sở” hoạt động cho 7 thành viên còn lại. Tại đây, nhóm trang bị hệ thống máy tính, Ipad và điện thoại chuyên dụng để thực hiện các kịch bản lừa đảo nhắm vào đồng hương tại Hàn Quốc.

Kịch bản “tam giác” tinh vi

Thủ đoạn của nhóm này được dàn dựng công phu theo mô hình “mua cao – bán thấp” để đánh vào lòng tham của các chủ cửa hàng tại Hàn Quốc:

1. Tiếp cận: 7 đối tượng dùng Ipad gọi điện, giả danh nhân viên cơ quan ngoại giao đặt mua hàng số lượng lớn với giá cực cao và yêu cầu giao gấp.
2. Dẫn dụ: Khi bị hại không có đủ hàng, chúng sẽ “gợi ý” một nguồn cung cấp khác (thực chất là Son ChanHyun đóng giả) có sẵn hàng với giá rẻ để hưởng chênh lệch.
3. Chiếm đoạt: Tin vào khoản lợi nhuận lớn, bị hại chuyển 50% hoặc 100% tiền cọc cho Son. Sau khi nhận tiền, nhóm này lập tức cắt đứt liên lạc.

Tính từ khi hoạt động tại Việt Nam, nhóm đã thực hiện khoảng 20 vụ, chiếm đoạt 11 tỷ đồng. Toàn bộ tiền được chuyển về tài khoản của Da Hu, sau đó trả lương cho các đối tượng qua đồng tiền ảo USDT (từ 2.000 đến 7.000 USDT/tháng).

Các đối tượng và tang vật

Góc nhìn chuyên gia GMNC: Bóc tách thủ đoạn “Thao túng niềm tin”

Dưới góc độ phân tích của hệ thống GMNC (Giám sát & Cảnh báo nội dung số), vụ việc này bộc lộ những đặc điểm điển hình của tội phạm công nghệ cao thế hệ mới:

• Lợi dụng uy tín định danh: Việc giả danh “nhân viên ngoại giao” là đòn tâm lý cực mạnh. Đối tượng lợi dụng sự nể trọng và tin tưởng vào các cơ quan công quyền để làm giảm sự phòng vệ của nạn nhân.
• Di cư tội phạm (Criminal Migration): Xu hướng tội phạm lừa đảo chuyển dịch địa bàn từ các “thủ phủ” cũ như Campuchia sang các quốc gia láng giềng như Việt Nam dưới vỏ bọc khách du lịch là một thách thức lớn. Chúng tận dụng chính sách miễn thị thực để ẩn mình trong các khu dân cư.
• Dòng tiền số khó truy vết: Việc trả lương bằng USDT cho thấy tính chuyên nghiệp trong việc rửa tiền và tẩu tán tài sản, gây khó khăn cho công tác thu hồi tang vật.

Lời khuyên từ GMNC: “Trong mọi giao dịch thương mại quốc tế hoặc qua mạng, việc xác minh danh tính đối tác qua các kênh chính thống là bắt buộc. Mọi yêu cầu chuyển tiền gấp vào các tài khoản cá nhân, ngay cả khi đối tác tự xưng là người cùng quốc tịch hay cơ quan nhà nước, đều mang dấu hiệu của lừa đảo.”

>>> Xem thêm: Mạo danh xổ số điện toán và “cú lừa” thế kỷ 2.300 tỷ đồng